بایگانی بخش روزنامه‌نگاری تحقیقی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یافته‌های مجموعه گزارش‌های «پشت پرده‌های دبی» را بررسی خواهد کرد
به دنبال انتشار مجموعه گزارش‌های پشت پرده‌های دبی گروه ویژه اقدام مالی FATF (نهاد بین‌المللی ضد پولشویی) که پیش از این امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده بود، گفته است یافته‌های اخیر روزنامه نگاران در مورد فروش املاک به مجرمان و محکومان فراری و افراد...
از قاچاقچی‌های استرالیایی کوکایین گرفته تا بستگان دیکتاتورهای آفریقایی و حامیان مالی حزب‌الله و حتی مجرمان اقتصادی ایرانی: دوبی آغوش‌اش را به روی همه‌ی اینها و بسیاری دیگر همچون آنها از غرب و شرق باز...
از خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی تا محمد امامی، از «سلطان فولاد» ایران تا داماد وزیر سابق صمت، از خانواده بارزانی‌های اقلیم کردستان تا پرویز مشرف پاکستان ــ با چهره‌هایی آشنا شوید که نام‌شان در پروژه‌ی «پشت...
پروژه «Dubai Unlocked» با همکاری بیش از ۷۰ رسانه به ما نشان می‌دهد که در دبی، این مرکز مالی خاورمیانه، چه افرادی مالک چه هستند و چگونه این شهر درهای خود را به روی صدها...
علیرضا زیباحالت، جعبه سیاه بابک زنجانی، از دارندگان پاسپورت طلایی دومینیکا است. گزارش تحقیقی پیش رو، یکی از مجموعه‌گزارش‌های تحقیقی زمانه و شرکای رسانه‌ای‌اش، داستان زندگی این مرد مرموز را نشان می‌دهد که از رانندگی...
زمانه همراه با شرکای رسانه‌ای‌اش فهرستی از حدود هشت‌هزارتن را که پاسپورت دومینیکا خریده اند، بررسی کرده است. در میان ایرانی‌های خریدار شماری از خلافکاران و کلاهبرداران و رانت‌خواران جمهوری اسلامی دیده می‌شود. در رشته...
رئیس سازمان اطلاعات افغانستان، پدر برنامه هسته‌ای عراق، ژنرال ارتش قذافی: چنین چهره‌هایی در میان هزاران نفری هستند که پاسپورت طلایی دومینیکا را خریدند. این گزارش به این مساله می‌پردازد که چرا گذرنامه‌های طلایی اساساً...
مدیر سابق بخش امنیتی پلیس سلطنتی کانادا به درز اطلاعات عملیات ویژه به افراد تحت نظر پلیس متهم شده بود. در میان این افراد، متهمان به عضویت در شبکه‌ای پولشویی دیده می‌شوند که برخی از...
نسیم روشنایی ــ پروسه ساخت پتروشیمی میانکاله به دست عبدالله عبدی از آغاز سرشار از روایت‌ها و اقدام‌هایی متناقض و جدل‌های رسانه‌ای میان برخی از مقام‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و حتی برخی اصولگرایان با یکدیگر...
شیوه سرکوب اعتراض‌های روستاییان قره قشلاق، همراه با سکوت سنگین خبری حاکم بر آن، این سوال را پیش می‌کشد که چه کسی می‌خواهد با تمامی قدرت جلوی مردم بیاستد و یک کارخانه برخلاف خواسته آنها...
حسن ناصر جعفر اللامی معروف به «پادشاه صورت حساب‌های جعلی» علاوه برارتباطات برون‌مرزی که عراق تا ایران، سوریه و لبنان را دربرمی‌گرفت، روابط نزدیکی نیز با حکومت ایران دارد. اللامی یکی از هزاران نفری است...
نسیم روشنایی ــ عبدالله عبدی، سرمایه‌گذار و مجری پتروشیمی مازندران در میانکاله کیست؟ این ابر بدهکار بانکی پشت‌اش به حمایت مقامات چنان گرم است که با خیال آسوده پتروشیمی میانکاله را تصاحب کرده است، بدون...
مهتاب دیوسالار ــ بخشی از ساز و کار فساد، لاپوشانی آن است. به همین دلیل، روابط عمومی فولاد مبارکه هزینه هنگفتی را خرج رسانه‌ها کرده است.
محمد منصور علی زمام، رئیس سابق بانک مرکزی یمن، از جمله شخصیت‌های با نفوذی است که پناهگاه امنی برای فرار از واقعیت یمن پیدا کرده است. او تابعیت کشور دومینیکا را دریافت کرده است؛ کاری...
در عراق، خرید گذرنامه خارجی پدیده جدیدی نیست. خرید گذرنامه در میان افراد با نفوذ عراق و همچنین اقلیم کردستان رواج دارد. در این مقاله نام افراد نام‌آشنایی در جغرافیای عراق به میان می‌آید که...
مهتاب دیوسالار ــ کمتر از هفت سال پیش مقام‌های کانادایی فرزام مهدی‌زاده را که در تورنتو صرافی داشت، به نقش داشتن در شبکه جهانی پولشویی برای مجرمان سازمان‌یافته و شبه‌نظامیان اسلامگرا از جمله حزب‌الله و...
لیگ برتر فوتبال اسپانیا با شرکت مخابراتی ایران، ام‌تی‌ان ایرانسل، یک قرارداد اسپانسری امضا کرده بود، اما خروج پول از کشور تحریم‌شده آسان نیست. در این گزارش تحقیقی می‌بینیم که چگونه برنامه‌ی «اخذ شهروندی از...