تاریخ دریافت شهروندی دومینیکا ۲۰۱۷
مردی که در ایران صرافی دارد. او از شهروندی دومینیکا استفاده کرده تا چندین شرکت در هنگ کنگ و بریتانیا تاسیس کند.
یکی از شرکت‌های هنگ کنگی محمدرضایی، گروه هولدینگ ام ال، سپتامبر ۲۰۲۲ به دلیل کمک به تسهیل فروش محصولات پتروشیمی ایران به چین مورد تحریم امریکا قرار گرفت.
اسناد افشا شده که OCCRP آنها را مشاهده کرده نشان می‌دهند شرکت هنگ‌کنگی دیگری، لونگکینگ اینداستریال، که توسط محمد رضایی و با پاسپورت دومینیکایی او تاسیس شده ترتیب انتقال پولی را از ایران به اسپانیا داده است.
مبلغ ۶۵ هزار یورو از MTN ایرانسل، شرکت مخابراتی که مالکیت آن توسط نهادهای تحت تحریم و نهایتا کنترل آن در دست سپاه پاسداران است، به لالیگا، لیگ فوتبال اسپانیا که این شرکت با آن قرارداد پخش داشته واریز شده است.
محمد رضایی به درخواست اظهار نظر دراین‌باره پاسخی نداد.
این گزارش تحقیقی یکی از سلسله‌گزارش‌های تحقیقی زمانه درباره «پاسپورت‌های کارائیب» است که با همکاری سازمان OCCRP، روزنامه‌های گاردین، لوموند، استاندارد، فوربس، درج و غیره از کشورهای مختلف جهان تهیه شده است. برای خواندن کل این مجموعه‌ی تحقیقی به صفحه‌ی مخصوص آن در وبسایت رادیو زمانه رجوع کنید.