خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، یکشنبه سوم اسفند از بازداشت یکی از مدیران ارزی بانک مرکزی خبر داد. این خبرگزاری نام فرد بازداشت شده را منتشر نکرد و تنها نوشت او «به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی بازداشت شده» است.
فرد بازداشت شده بر اساس ادعای خبرگزاری مهر«چندین سال مسئولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی بالاخص فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب ارزهای مداخله‌ای را برعهده داشته و یکی از متهمان اصلی در خصوص ایجاد نابسامانی‌های ارزی در سال‌های اخیر در کشور است».
پیش از این دست‌کم چهار تن از مدیران ارشد و شماری از مدیران میانی و کارمندان بانک مرکزی به اتهام فساد مالی، اختلاس و دریافت رشوه بازداشت و محاکمه شده بودند.
احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی و برادرزاده معاون سیاسی وزارت خارجه به اتهام «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» در تابستان ۱۳۹۷ بازداشت و محاکمه شد.
سید رسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی هم در همین پرونده به دریافت ۳۰ میلیون تومان رشوه متهم و بازداشت شده است.
احسان معافی، مدیر حراست بانک مرکزی از دیگر متهمان پرونده توزیع ۳۵ میلیارد ارز مداخله‌ای در بازار است که تابستان ۱۳۹۷ دستگیر و محاکمه شد.
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی هم از دیگر متهمان پرونده فساد در بانک مرکزی است که در ارتباط با این پرونده بازداشت و محاکمه شده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران هفتم بهمن امسال از احضار ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی در پیوند با این پرونده به دادسرا خبر داده و گفته بود: پرونده او تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
توزیع ارز در بازار از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با هدف کنترل بازار ارز و به گفته عراقچی از متهمان اصلی این پرونده، «با توصیه شورای امنیت ملی و دستور رئیس دولت» انجام شد.
سالار آقاخانی که مسئولان قضایی ایران او را متهم ردیف اول این پرونده می‌دانند، یک سال قبل پس از آنکه به قید وثیقه از زندان بیرون آمد از ایران خارج شده است.