علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که در صورت نپیوستن ایران به FATF روزنه‌های تبادلات مالی و تجاری با کشورهای دیگر هم از بین می‌رود. قربانی چهارشنبه ۱۳ آذر در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «اگر پیوستن به این کنوانسیون به تأخیر بیفتد خیلی از کشورها مثل چین و روسیه هم در روابط تجاری با ما تشکیک می‌کنند آن وقت ما در مبادلات تجاری با دنیا دچار مشکل می‌شویم. عدم شفافیت در کشور منجر به سربرآوردن پی‌درپی سلطان‌ها در اقتصاد می‌شود، طبعاً اگر شفافیت وجود داشت چنین مشکلاتی را نداشتیم.» ایران از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است. پیش از این فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصاد و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد در ایران گفته بود در ایران ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول وجود دارد.