الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید نتیجه تصمیم مجمع برای دولت مثبت نیست. او می‌گوید این تصمیم برای...
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر لوایح مربوط...
فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصاد و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد در ایران گفت در مورد نظام بانکی کشور و...
در حالی‌که دو لایحه پولشویی بلاتکلیف مانده‌اند بانک مرکزی تلاش کرده است که با ابلاغیه‌ای در رابطه با جابه‌جایی...
غلامرضا انصاری: امروز اف‌ای‌تی‌اف یعنی داشتن پاسپورت. اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک...
گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه به ایران فرصت داده تا لوایح پولشویی را تصویب کند. در ایران اما...
علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات گفت: «بخش خصوصی سالم» از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حمایت می‌کند...
وقت‌کشی‌های مکرر قانون‌گذاران در ایران به تعیین ضرب‌الاجل از سوی گروه ویژه اقدام مالی انجامیده است. هنوز موضع علی...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ به ایران وقت داده تا کنوانسیون‌های پالرمو و...
FATF در بیانیه پایانی اجلاس پاریس به ایران هشدار داد که اگر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را اجرا نکند،...
به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری با انقضای مهلت مجمع تشخیص مصلحت، اکنون ابلاغ لایحه پالرمو و...
رسانه‌های داخلی از پایان فرصت یک‌ساله #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام برای بررسی #لایحه_پالرمو در روز پنج‌شنبه ۱۸ مهر ماه (دو روز پیش)...
صادق لاریجانی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. مجمع دو لایحه مبارزه با پولشویی را به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های...
#علی_مطهری، نایب‌رئیس #مجلس_شورای_اسلامی سوم اردیبهشت در گفت‌و‌گو با وب‌سایت خبری «عصر ایران» تصویب‌نشدن لایحه‌های مربوط به پیوستن ایران به...