بانک بریتانیایی “استاندارد چارترد” در حال مذاکره با چند مقام ناظر بر اجرای قانون از جمله مقام ناظر بر امور بانکی نیویورک است تا موضوع نقل و انتقال غیرقانونی پول با ایران را که توسط این بانک صورت گرفته بود، حل و فصل کند.
به گزارش رویترز، انتظار می‌رود مذاکراتی که در حال حاضر این بانک بریتانیایی برای دست‌یابی به توافقی با مقامات ناظر در آمریکا صورت می‌دهد، تا آخر هفته جاری به پایان برسد و تصمیم نهایی بر اساس نتیجه این مذاکرات، در هفته آینده اتخاذ شود.
به گفته منابع آگاه، این مذاکرات هم‌اکنون در مرحله‌ای حساس قرار دارد و در عین حال، می‌تواند با شکست مواجه شود.
بنجامین لاوسکی، رئیس دپارتمان خدمات مالی نیویورک مدعی است که بانک استاندارد چارترد هزاران بار به نقل و انتقال غیرقانونی پول با ایران و نهادهای مرتبط با ایران دست زده و در عین حال، با ثبت سوابق ناقص یا دروغین، اقدامات خود در این زمینه را مخفی نگه داشته است
مذاکرات مذکور پس از هفته‌ای سرشار از تنش میان طرفین و از زمانی آغاز شد که بنجامین لاوسکی، رئیس دپارتمان خدمات مالی نیویورک مدعی شد بانک استاندارد چارترد هزاران بار به نقل و انتقال غیرقانونی پول با ایران و نهادهای مرتبط با ایران دست زده و در عین حال، با ثبت سوابق ناقص یا دروغین، اقدامات خود در این زمینه را مخفی نگه داشته است.
لاوسکی در حکمی که روز دوشنبه صادر شد بود از مقامات بانک استاندارد چارترد خواست که روز چهارشنبه آینده برای ارائه توضیحاتی در این زمینه در دفتر او حاضر شوند.
او در عین حال این بانک را تهدید کرد که مجوز فعالیت‌هایش در ایالات متحده را لغو خواهد کرد.
این ادعاها مورد اعتراض مدیران بانک استاندارد چارترد واقع شد و آنها اتهام نقض تحریم‌های ایران و همکاری با بانک‌های ایرانی در نقل و انتقال پول را رد کردند.
بر اساس این گزارش، بانک استاندارد چارترد در تحقیقاتی یک ماهه با ناظران امور بانکی فدرال و محلی همکاری داشته و پس از آن نیز در مذاکراتی توافقی با آنها حضور یافته است.
مقاماتی از وزارت دادگستری آمریکا، بانک “فدرال رزرو” نیویورک و اداره دادستانی ناحیه منهتن در این مذاکرات شرکت کرده‌اند.