علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد دو تن از مدیران سابق یکی از بانک‌ها بازداشت شده‌اند. او بدون اشاره به نام بانک مذکور گفت: «این بانک از طریق ادغام با موسسه مالی و اعتباری و چند شرکت تعاونی اعتباری دیگر تشکیل شده است که در اموال انتقالی از جانب شرکت‌های تعاونی اعتباری به بانک از طریق ارزیابی غیرواقعی املاک، تضییع گسترده حقوق بانک صورت گرفته است.» دادستان تهران در اشاره به تخلفات مالی مدیران این بانک افزود: «در ارزیابی فقط ۶ فقره پلاک ثبتی، رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال ارزیابی غیرواقعی صورت گرفته است». القاصی‌مهر در ادامه از بازداشت ۵ نفر دیگر به اتهام دریافت میلیون‌ها دلار ارز از بانک مرکزی خبر داد که به گفته او از طریق کارت ملی نزدیک به ۳ هزار نفر، این مبلغ را دریافت کرده‌اند. بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲هزار دلار ارز به اشخاص واگذار می‌کند.