مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزییاتی از خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا ارائه کرده است. فرزانه رجایی یک‌شنبه ۲۰ آبان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تایید کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه پنجم نوامبر/ ۱۴ آبان با انتشار فهرستی، برخی بانک‌های ایرانی را تحت تحریم ثانویه قرار داد.
به گفته رجایی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) -ارگانی که زیر نظر اداره‌کل خزانه‌داری فدرال آمریکا فعالیت می‌کند- فهرست‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها فهرستی به نام SDN) Specially Designated National) است. این فهرست هم شامل افراد و شرکت‌هایی است که تحت تحریم اولیه هستند و هم افراد و شرکت‌هایی که آمریکا آن‌ها را تحت تحریم ثانویه قرار داده است:
«به این ترتیب آمریکا در روز پنجم نوامبر فهرستی را منتشر کرد که در آن برخی بانک‌های ایرانی شامل تحریم‌های ثانویه هم می‌شدند.»
این مقام ایرانی با بیان اینکه برخی بانک‌ها از جمله بانک سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه و … از ابتدا در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار نداشتند گفته است:
«بنابراین این‌طور نبوده که همه بانک‌های ایرانی از ابتدا تحت تحریم ثانویه بوده باشند و در واقع برای تعدادی از آن‌ها تگ “subject to secondary sanctions” قرار داده نشده بود.»
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه با اشاره به خروج چهار بانک و موسسه مالی از فهرست تحریم‌های ثانویه گفته است:
«روز پنج‌شنبه هفته گذشته با تغییری که در فهرست تحریم‌های آمریکا اعمال شد، اعلام شد که اشتباهی به وجود آمده و آمریکا بانک‌های “خاورمیانه”، “حکمت ایرانیان”، “قرض‌الحسنه مهر ایران” و موسسه مالی “توسعه” را از فهرست تحریم‌های ثانویه خارج کرد. در واقع تگ “subject to secondary sanctions” از آن‌ها برداشته شد.»
در حال حاضر ۱۲ بانک ایرانی در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار ندارند و سوئیفت برای آن‌ها باز خواهد بود که این بانک‌ها در ابتدا باید بخش بین‌الملل فعال داشته باشند و در مرحله دوم بانک‌هایی را پیدا کنند که حاضر باشند به عنوان بانک کارگزار با آن‌ها کار کنند.
به گفته رجایی به نظر میرسد هدف از برداشته شدن تحریم از این بانک‌ها، ایجاد کانالی برای واردات غذا، دارو و اقلام بشردوستانه باشد:
«البته شاید نتوانیم برای واردات کالاهای دیگر از این کانال استفاده کنیم.»
او با اشاره به ابهام‌های موجود در فهرست تحریم‌های آمریکا گفته است به نظر میرسد وزارت خزانه‌داری آمریکا همه‌چیز را روشن و شفاف نمی‌کند تا بتواند در صورت نیاز تغییرات خود را در تحریم‌ها به راحتی اعمال کند:
«برای مثال در حال حاضر در این تحریم‌ها به طور رسمی مشخص نشده که ما از کانال سوئیفت چه اقلامی را می‌توانیم وارد کنیم و فقط گفته شده که سوئیفت برای این بانک‌ها باز است و تحت تحریم‌های ثانویه هم نیستند.»
ایسنا نوشته است افراد و شرکت‌هایی که در فهرست تحریم‌های اولیه آمریکا قرار بگیرند، تمام ساکنان دائمی (دارای گرین کارت آمریکا)، شهروندان آمریکایی و شرکت‌های تجاری و حتی غیرانتفاعی ثبت شده در آمریکا اجازه انجام هیچ‌گونه معامله‌ای را با آن‌ها بدون مجوز اوفک ندارند، اما شرکت‌ها و افراد ثالث یا در واقع شرکت‌ها و افراد غیرآمریکایی می‌توانند به تبادلات تجاری با آن‌ها ادامه دهند.
زمانی که فرد یا شرکتی در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار بگیرد اما علاوه بر محدودیت‌های تحریم‌های اولیه، هیچ شخص یا شرکت ثالث در هیچ کشوری نمی‌تواند مبادلات تجاری با آن فرد یا شرکت داشته باشد که در غیر این صورت مشمول جریمه‌های سنگین و احتمالا تحریم‌های آمریکا خواهد شد.
- در همین زمینه