به گفته سفیر ایران در ونزوئلا، طهماسب مظاهری، رئيس پيشين بانک مرکزی ايران می‌خواست چک ۷۰ میلیون دلاری را برای پروژه ساخت مسکن در ونزوئلا به حساب یک شرکت ایرانی واریز کند.

یک هفته پس از انتشار خبر کشف چک ۷۰ میلیون دلاری از چمدان طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران تارنمای انتخاب به نقل از حجت الله سلطانی، سفیر ایران در کاراکاس، شرکت ایرانی “کیسون” را به‌عنوان مسئول تأمین مالی پروژه دولت ایران در زمینه ساخت مسکن در ونزوئلا اعلام کرد و نوشت: “چکی که طهماسب مظاهری در اختیار داشته، متعلق به یک بانک آرژانتینی بوده و قرار بود به حساب این شرکت (کیسون) واریز شود.”

گمرک آلمان ۱۳ بهمن‌ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پلیس آلمان یک شهروند ۵۹ ساله ایرانی حامل چک ۳۰۰ میلیون بولیواری، معادل ۷۰ میلیون دلار را در فرودگاه دوسلدورف دستگیر کرد. در این اطلاعیه نامی از دارنده چک به میان نیامد.

دو روز پس از انتشار گزارش کشف چک یادشده خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به گزارش روزنامه آلمانی بیلد آم زونتاگ اعلام کرد که فرد یاد شده طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی ایران بوده است.

مظاهری ۲۱ ژانویه با پروازی از ترکیه به فرودگاه شهر دوسلدورف آمده بود و پیش از بازرسی‌های اولیه مأموران، ادعای حمل پول کمتر از ۱۰هزار یورو را با خود داشته و به مأموران فرودگاه وجود این چک را اعلام نکرده بود.

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با تارنمای بازتاب، با تکذیب چنین موضوعی گفت که اصلاً از این موضوع اطلاع ندارد و چنین رويدادی رخ نداده است

چکی که متعلق به یکی از بانک های ونزوئلا با مبلغ ۳۰۰ میلیون بولیوار (واحد پول ونزوئلا) بوده است.

با این وجود، مظاهری در گفت‌وگو با تارنمای بازتاب، با تکذیب چنین موضوعی گفت که اصلاً از این موضوع اطلاع ندارد و چنین رويدادی رخ نداده است.

در همین حال یک مقام آگاه به تارنمای بازتاب گفت:  “موضوع پیش آمده ارتباطی به آقای مظاهری نداشته است و ایشان حامل نامه‌ای از شرکت کیسون بوده و هیچ پولی را جابه‌جا نمی‌کرده است.”

به گفته وی، “با توجه به این‌که آقای مظاهری به ونزوئلا می‌رفت، از ایشان خواهش کردیم زحمت انتقال این چک را بکشند.”

روابط عمومی شرکت کیسون نیز سه روز پس از انتشار خبر کشف چک یادشده با انتشار جوابیه‌ای در تارنمای بازتاب اعلام کرد که وجه چک، وجوه حاصل از اجرای قرارداد مسکونی است و منشاء ایرانی ندارد.

در این اطلاعیه آمده بود “با توجه به این‌که ایشان (مظاهری) برنامه سفر شخصی به ونزوئلا داشتند، از ایشان به عنوان فرد امین و معتمد درخواست شد تا برای تحویل چک به مدیر شرکت در ونزوئلا، شرکت کیسون را مساعدت کنند.”

این در حالی است که در چارچوب قوانین مبارزه با ترور و پولشویی، مسافرانی که بیش از ۱۰ هزار یورو پول نقد یا اوراق بهادار همراه داشته باشند، باید به هنگام ورود به کشورهای اروپایی آن را به مأموران گمرک اعلام کنند.

در صورت محکومیت طهماسب مظاهری، جریمه‌ای نقدی حدود یک میلیون یورو برای وی پیش‌بینی می‌شود.

از سوی دیگر، آلکساندر اوتو، وکیل طهماسب مظاهری روز گذشته به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “پس از بررسی این چک روشن شد که ضبط آن اقدامی غیرقانونی بوده و متأسفانه علنی کردن نام موکل من در مطبوعات آلمان به حیثیت او و همه طرفین درگیر خدشه‌ای سنگین وارد کرده است.”