اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
کارگروه ویژه اقدام مالی در آخرین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اینکه «نتوانسته است...
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از حذف پاکستان از فهرست...
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر: علیرغم کاهش کمک‌های کشورهای اروپایی، کشفیات مواد مخدر در سال ۹۸ نسبت به...
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است مافیا در برخی شهرهای کوچک با یک میلیارد تومان نماینده...
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که حتی رئیس مجمع را هم در محاصره کانون فشار «شاگردان درس...
به گزارش خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ادامه بررسی پیوستن...
قرار است امروز ۱۱ دی مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم تصمیم‌گیری کند....
#مسعود_پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دوشنبه ۲۷ خرداد با انتقاد از عدم اجرای قوانین #ضدپولشویی و ضدفساد در...
مجمع تشخیص مصلحت با فرستادن این لوایح به یک کمیسیون داخلی، تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها را به تعویق انداخته....
شبکه «ان بی سی نیوز» گزارش داده که مذاکرات سوئیس و آمریکا بر سر ایجاد یک کانال مالی مستقل...
گوردون ساندلند به شرکت‌های اروپایی هشدار داد که اگر از کانال مالی اروپا برای تجارت با ایران استفاده کنند،...
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن پس از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در...
دو چالش در برابر هم: برنامه موشکی سپاه از یک سو، نیاز ایران به تجارت از سوی دیگر. معاون...
سفیر سوئیس در تهران از پیشرفت در مذاکرات خبر داده است. این کانال با کانال مالی اروپا تفاوت دارد...
اروپا برای به اجرا درآوردن «اینستکس» دو شرط گذاشته است: پذیرش FATF و مذاکره درباره برنامه موشکی. ما به...
علیرغم مخالفت‌ها و اختلافات قانون مبارزه با پولشویی اجرایی می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در باره دو لایحه...
به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در سومین دستور هفتگی خود لایحه الحاق دولت جمهوری...
جنیدی و ظریف موفق نشدند با کدخدایی به توافق برسند. به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تا یک...
نخستین جلسه مجمع که به ریاست صادق لاریجانی برگزار شد، گره از کار اصلاحیه قانون پولشویی گشود. دبیر مجمع...
به گفته نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف قانون اساسی است...