گروه ویژه اقدام مالی
نمایندگان #مجلس_شورای_اسلامی یکشنبه ۱۵ مهر برای بررسی لایحه الحاق ایران به #کنوانسیون_مبارزه_با_تأمین_مالی_تروریسم (#CFT) نشست علنی و غیرعلنی برگزار کرده‌اند....
ایران فقط ۲۱ روز دیگر فرصت دارد. لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی همچنان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع...
اگر ایران تا اکتبر به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی عمل نکند، به فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی بازخواهد...
اتاق بازرگانی ایران خواستار تصمیم‌گیری غیرسیاسی درباره پیوستن به FATF شد و هشدار داد در غیر این صورت «انزوای...
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از لوایح چهارگانه مربوط به گروه...
عباسعلی کدخدایی اعلام کرد که مجلس ایرادات شورای نگهبان بر لایحه مبارزه با پولشویی را بر طرف کرده است....
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در این شورا بررسی و عدم...
در حالی که قیمت ارز نسبت به یک سال پیش حدود سه برابر شده، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی...
به دنبال مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، رییس...
یک نماینده اصلاح‌طلب می‌گوید فقط بخش نظارتی مجمع با لوایح چهارگانه مخالفت کرده و بر این اساس نامه مجمع...
معاون پارلمانی روحانی مخالفت مجمع تشخیص با تصویب «لایحه پالرمو» را فاقد وجاهت قانونی خواند. او هشدار داد عدم...
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان با یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF...
اتحادیه اروپا وعده داده که کانال‌های مالی را برای بانک مرکزی ایران باز نگه می‌دارد. «نظام» درباره FATF به...
نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی می‌گوید شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به دستور علی خامنه‌ای تشکیل شده نظرش بر...
دولت روحانی چهار لایحه به مجلس فرستاد تا از «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی بیرون بماند. دو لایحه...
ایران تنها تا اکتبر فرصت دارد که قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کند وگرنه...
اگر هفته آینده گروه اقدام مالی در پاریس اقدامات تنبیهی علیه ایران را به اجرا بگذارد، نظام بانکی ایران...
سیامک اقبالی − آیات عظام متخصص پولشویی هستند. گذران حرفه‌شان به مطهر کردن پول است. حکومتِ این گونه حرفه‌ای‌ها...
علی خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت لازم نیست ایران به کنوانسیونی بپیوندد که از عمق...
نمایندگان مجلس می‌گوید در چندهفته گذشته صدها پیامک تهدیدآمیز و حاوی توهین دریافت کرده‌اند. این نمایندگان موافقان لایحه الحاق...