FATF
نمایندگان #مجلس_شورای_اسلامی یکشنبه ۱۵ مهر برای بررسی لایحه الحاق ایران به #کنوانسیون_مبارزه_با_تأمین_مالی_تروریسم (#CFT) نشست علنی و غیرعلنی برگزار کرده‌اند....
اگر ایران تا اکتبر به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی عمل نکند، به فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی بازخواهد...
احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در سخنانی که جمعه ۲۵ خرداد در نماز عید فطر...
این سازمان نشان می‌دهد که مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از املاک خریده شده در آپارتمان‌ها و ویلا‌های شهر دبی...
به گفته خرازی شورای عالی امنیت ملی ایران مسأله پیوستن ایران به گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی...
احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات و تجارت گفته است ایران پذیرفته که اشخاص حقیقی و حقوقی مورد...
روزنامه وطن امروز به مدیریت مهرداد بذرپاش، عکس و تیتر اول پنجشنبه ۱۱ شهریور را به موافقت‌نامه FATF اختصاص...